Praca: Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML


Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: EAM/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
  • Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.
  • Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.
  • Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.
  • Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.
  • Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.
  • Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML​, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)​– odpowiadamy w nim za  realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Znasz język angielski (co najmniej poziom B2).
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym.
  • Masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Znasz pakiet MS Office.
  • Masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakie będą Twoje zadania: Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT. Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: JTI Polska Sp. z o.o.

Obowiązki: Dostarczanie dokładnych, terminowych i kompleksowych informacji finansowych, w tym raportów, budżetów, prezentacji i planów finansowych, zgodnie z terminami wewnętrznymi i korporacyjnymi Prowadzenie pogłębionych analiz finansowych w celu zapewnienia spójności i poprawności...

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: lubuskie
Pracodawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Co jest dla nas ważne wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub pokrewne będzie dodatkowym atutem dobra znajomość pakietu Office komunikatywność, kreatywność, dociekliwość, dokładność i sumienność w wykonywaniu pracy umiejętność i chęć szybkiego uczenia się oraz otwartość na...

Dodane: 2026-08-29
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; zagrożenie korupcją w związku z udziałem w przygotowaniu dokumentacji przetargowych - udział w ocenie ofert i kontaktach z...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: ANWIS Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Odpowiedzialność za skuteczne funkcjonowanie Magazynu wysokiego składowania Zapewnienie sprawnej i efektywnej kosztowo gospodarki magazynowej Planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i dokumentacji magazynowej Koordynacja wydań surowców na produkcję oraz...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa systemu API-Link wraz z powiązanymi modułami w zakresie comiesięcznych naliczeń opłat eksploatacyjnych, wprowadzania zmian danych w systemie, transmisja wyciągów bankowych do systemu Czynsze, księgowanie odsetek od zaległości w opłatach,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Projektowanie oraz koordynacja działań z zakresu zarządzania Customer Experience (CE), w tym opracowywanie narzędzi, standardów, mierników oraz planów wdrożeń. Opracowywanie wniosków oraz rekomendacji w zakresie poprawy satysfakcji i CE na podstawie badań oraz innych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: Zapewnienie prawidłowego procesu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Straży Miejskiej; w tym obsługa systemu kadrowego oraz zgłaszanie potrzeb wprowadzania...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Opracowanie i współtworzenie grupowej strategii cenowej dla trzech marek. Wsparcie w budowaniu i wdrażaniu indywidualnych polityk promocji. Monitorowanie konkurencji oraz trendów w sektorze edukacji. Przygotowywanie prognoz i raportów dotyczących wpływu decyzji cenowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Enodo Advisors Sp. z o.o.

Co będziesz robić? W skrócie: rozwiązywać ciekawe problemy biznesowe i podatkowe. A konkretnie: wspierać liderów polskiego biznesu oraz międzynarodowe grupy kapitałowe w rozwiązywaniu najbardziej złożonych wyzwań podatkowych i zabezpieczaniu strategicznych decyzji biznesowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Katcon Polska Sp. z o.o.

Zakres obowiązków Realizacja obowiązków służb BHP - prowadzenie postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego, badanie warunków pracy Organizacja i prowadzenie szkoleń BHP i PPOŻ (wstępnych, okresowych, stanowiskowych) Tworzenie instrukcji...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie ksiąg rachunkowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad bieżącym ewidencjonowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem zaangażowanych środków budżetowych, nadzorowanie pracy...