Praca: Analityczka / Analityk AML


Analityczka / Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: AAML/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
  • Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
  • Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
  • Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
  • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
  • Bardzo dobrze znasz język angielski;
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
  • Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
  • Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
  • Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
  • Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
  • Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
  • Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
  • Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: 2026-08-28
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Uniwersytet Wrocławski

Główne obowiązki Planowanie i raportowanie danych. Przygotowanie analiz finansowych i statystycznych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Tworzenie prognoz i raportów wspierających proces zarządzania Uczelnią. Monitorowanie wskaźników efektywności (KPI) i...

Dodane: 2026-08-26
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

Zadania: Współudział w tworzeniu planów strategicznych, biznesplanów oraz studiów wykonalności Monitorowanie realizacji celów oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki Udział w zamknięciu miesiąca, analiza sprawozdań i prowadzenie statystyk Przygotowywanie prognoz finansowych,...

Dodane: 2026-08-26
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa...

Dodane: 2026-08-21
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: ANWIS Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Odpowiedzialność za skuteczne funkcjonowanie Magazynu wysokiego składowania Zapewnienie sprawnej i efektywnej kosztowo gospodarki magazynowej Planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i dokumentacji magazynowej Koordynacja wydań surowców na produkcję oraz...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda

Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa systemu API-Link wraz z powiązanymi modułami w zakresie comiesięcznych naliczeń opłat eksploatacyjnych, wprowadzania zmian danych w systemie, transmisja wyciągów bankowych do systemu Czynsze, księgowanie odsetek od zaległości w opłatach,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Projektowanie oraz koordynacja działań z zakresu zarządzania Customer Experience (CE), w tym opracowywanie narzędzi, standardów, mierników oraz planów wdrożeń. Opracowywanie wniosków oraz rekomendacji w zakresie poprawy satysfakcji i CE na podstawie badań oraz innych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Straż Miejska m.st. Warszawy

Zadania: Zapewnienie prawidłowego procesu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy w Straży Miejskiej m.st. Warszawy, w tym: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Straży Miejskiej; w tym obsługa systemu kadrowego oraz zgłaszanie potrzeb wprowadzania...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Opracowanie i współtworzenie grupowej strategii cenowej dla trzech marek. Wsparcie w budowaniu i wdrażaniu indywidualnych polityk promocji. Monitorowanie konkurencji oraz trendów w sektorze edukacji. Przygotowywanie prognoz i raportów dotyczących wpływu decyzji cenowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Enodo Advisors Sp. z o.o.

Co będziesz robić? W skrócie: rozwiązywać ciekawe problemy biznesowe i podatkowe. A konkretnie: wspierać liderów polskiego biznesu oraz międzynarodowe grupy kapitałowe w rozwiązywaniu najbardziej złożonych wyzwań podatkowych i zabezpieczaniu strategicznych decyzji biznesowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Katcon Polska Sp. z o.o.

Zakres obowiązków Realizacja obowiązków służb BHP - prowadzenie postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego, badanie warunków pracy Organizacja i prowadzenie szkoleń BHP i PPOŻ (wstępnych, okresowych, stanowiskowych) Tworzenie instrukcji...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: prowadzenie ksiąg rachunkowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z przepisami prawa, nadzór nad bieżącym ewidencjonowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem zaangażowanych środków budżetowych, nadzorowanie pracy...