Praca: Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML


Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twoja rola:
  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: identyfikację obszarów wymagających usprawnień w działaniu instytucji, zbieranie i analizowanie potrzeb użytkowników, projektowanie i wdrażanie automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem platform, takich jak UiPath, Power...

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Aktywny współudział w kreowaniu i koordynowaniu wdrożenia strategii transformacji w obszarze przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). Wspieranie procesu analitycznego i dogłębna analiza aktualnych trendów rynkowych w logistyce. Tworzenie kluczowych wskaźników efektywności...

Dodane: 2026-01-26
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Projektowanie ścieżki klienta (Customer Journey) dla nowych i istniejących produktów/funkcji. Tworzenie prototypów w celu wizualizacji rozwiązań i zbierania feedbacku. Gromadzenie i dokumentowanie wymagań (warsztaty, User Stories, kryteria akceptacji). Analiza platformy Contact Center...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Jakie zadania na Ciebie czekają? kompleksowe zarządzanie sklepem wielkopowierzchniowym – budowanie zaangażowanego zespołu i tworzenie środowiska, w którym ludzie chcą pracować i się rozwijać (+100 osób w zespole) realizacja strategii rozwoju sklepu i osiąganie celów biznesowych w...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: podkarpackie
Pracodawca: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Jakie zadania na Ciebie czekają? kompleksowe zarządzanie sklepem wielkopowierzchniowym – budowanie zaangażowanego zespołu i tworzenie środowiska, w którym ludzie chcą pracować i się rozwijać (+100 osób w zespole) realizacja strategii rozwoju sklepu i osiąganie celów biznesowych w...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPAZ

Twoje główne zadania: zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami sieci Topaz, dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. oraz monitorowanie terminów przydatności do spożycia, aktywna sprzedaż produktów,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: opolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Obsługa klienta. Realizacja sprzedaży. Doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta. Umiejętność efektywnej organizacji pracy. Kreatywność i umiejętność pracy niezależnej. Wysokie kompetencje komunikacyjne.

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zapewnienie najwyższego standardu i profesjonalizmu w obsłudze Klienta. Obsługa Klienta w dziale kas zgodnie z wewnętrznymi procedurami kasowymi. Administracja dostawami: weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniami i wprowadzanie danych do systemu. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: łódzkie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta. Koordynacja procesu reklamacyjnego od przyjęcia przez analizę po zgłoszenie do producenta. Bieżąca aktualizacja danych w systemie oraz terminowe przygotowywanie odpowiedzi dla klientów. Doświadczenie w pracy z gwarancjami i rękojmią....

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Opis stanowiska: zarządzanie sprzedażą usług i oferty instytucjonalnej, prowadzenie działań marketingowych nastawionych na wzrost przychodów, analiza danych sprzedażowych oraz przygotowywanie cyklicznych zestawień, współpraca z partnerami biznesowymi przy realizacji wspólnych działań,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Dział Wewnętrznej Służby Ochrony) Jakie będą Twoje obowiązki? Zapewnienie bezpieczeństwa ochranianego obiektu Organizowanie wykonywania zadań przez Pracowników ochrony podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną Organizowanie procesu pracy zgodnie...