Praca: Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML


Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twoja rola:
  • Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
  • Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
  • Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
  • Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
  • Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
  • Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
  • Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
  • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

Dodane: 2025-11-26
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Tworzenie i rozwijanie raportów oraz dashboardów w Power BI na potrzeby menedżerów i zespołów operacyjnych. Analiza danych sprzedażowych, finansowych i rynkowych w celu wyciągania praktycznych wniosków i rekomendacji. Modelowanie, czyszczenie i integracja danych z...

Dodane: 2025-11-26
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Wspieranie decyzji biznesowych w oparciu o dane sprzedażowe i konsumenckie. Analiza trendów rynkowych, udziałów w rynku, dystrybucji i zachowań klientów. Przygotowywanie raportów i prezentacji wspierających strategie firmy. Współpraca z zespołem i zewnętrznymi agencjami...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Pracodawca: Innovative Facility Management Polska Sp. z o. o.

Twój zakres obowiązków: Strategiczne zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami (Key Account Management): budowanie długotrwałych i partnerskich relacji z kluczowymi klientami, zrozumienie ich strategicznych celów i potrzeb. Rozwój biznesu i identyfikacja nowych możliwości : aktywne...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Concentrix

Supervise and monitor a call center German speaking team, ensuring adherence to attendance and work policies. Regularly coach team members to meet weekly performance goals. Address performance issues, create improvement plans, and implement corrective actions as necessary. Ensure customer service...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: ISS Polska

Opis stanowiska: Nadzór nad audytami specjalistów Ppoż. i dyżurnych pięter. Przygotowywanie szkoleń dla pracowników i koordynacja ich terminowego wykonania. Przygotowywanie raportów z zakresu Ppoż. oraz komunikacja z pracownikami dotycząca aspektów Ppoż. Wsparcia Vendor Managerów...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Jutro Medical Sp z o.o.

Opis stanowiska: tworzenie i aktualizowanie dokumentów prawnych, w tym wzorów umów wykorzystywanych w projektach opracowywanie krótkich analiz i podsumowań regulacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poszukiwanie informacji w źródłach prawnych, orzecznictwie i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

Najlepszy kandydat to taki, który: posiada doświadczenie zawodowe (najlepiej w pracy z klientem lub sprzedaży) - mile widziane, zależy mu na pracy w stale rozwijającej się firmie, jest dyspozycyjny na minimum 3/4 etatu​ , z łatwością buduje relacje, jest empatyczny, dobrze...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Medicover Fitness & Gym

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na 1/2 etatu, Wymagane doświadczenie: wystarczą chęci, wszystkiego Cię nauczymy!​ Tryb pracy: zmianowy, również w weekendy i święta. Rozpocznij trening swojej kariery i dołącz do #TeamSmartGym który wspiera w budowaniu zdrowych nawyków! Pracuj z...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPAZ

Twoje główne zadania: zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy dbałość o właściwą ekspozycję towarów na dziale świeżym - mięso, wędliny, sery itp. monitorowanie terminów przydatności do spożycia aktywna sprzedaż produktów dbałość o porządek i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPAZ

Twoje główne zadania: zapewnienie profesjonalnej obsługi Klientów zgodnie ze standardami firmy obsługa kasy fiskalnej dbałość o właściwą ekspozycję produktów monitorowanie terminów przydatności do spożycia Oczekujemy od Ciebie: zaangażowania oraz rzetelnego i uczciwego podejścia...