Praca: Specjalista / Specjalistka w Sekcji Analiz Transakcji


Specjalista / Specjalistka w Sekcji Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
  • identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów
  • aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR)
  • analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych
  • przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz proces wstrzymania transakcji i blokada rachunku
Nasze wymagania
  • wykształcenie wyższe
  • znajomość procesu monitorowania transakcji klientów
  • znajomość przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
  • umiejętności analityczne
  • MS Office na poziomie zaawansowanym
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • umiejętność pracy w zespole
Mile widziane
  • 2 lata na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
  • znajomość j. angielskiego (B1)
  • łatwość w uczeniu się oraz poruszaniu w systemach, oraz aplikacjach związanych z analizą danych
To oferujemy
  • pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
  • kwartalny system premiowy
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
  • równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)

O nas

Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.

APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: Bank Pocztowy S.A.

Twój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...

Dodane: 2026-08-23
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

analiza rynku nieruchomości, w tym popytu, podaży, stawek najmu i cen sprzedaży, ocena potencjału komercyjnego oraz rentowności wynajmu i dzierżawy nieruchomości, przygotowywanie analiz finansowych, biznesowych i ekonomicznych dla projektów nieruchomościowych, monitorowanie wyników...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Współpraca z międzynarodową platformą ezoteryczną. Obecnie rozwijamy społeczność ekspertów i zapraszamy do współpracy osoby zajmujące się m.in.: tarotem jasnowidzeniem astrologią numerologią runami wahadełkiem doradztwem intuicyjnym Jak wygląda współpraca Eksperci pracują...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Współpraca z międzynarodową platformą ezoteryczną. Obecnie rozwijamy społeczność ekspertów i zapraszamy do współpracy osoby zajmujące się m.in.: tarotem jasnowidzeniem astrologią numerologią runami wahadełkiem doradztwem intuicyjnym Jak wygląda współpraca Eksperci pracują...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Współpraca z międzynarodową platformą ezoteryczną. Obecnie rozwijamy społeczność ekspertów i zapraszamy do współpracy osoby zajmujące się m.in.: tarotem jasnowidzeniem astrologią numerologią runami wahadełkiem doradztwem intuicyjnym Jak wygląda współpraca Eksperci pracują...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Your Expert Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków: prowadzenie procesów rekrutacyjnych od A do Z przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o pracę na portalach rekrutacyjnych i innych kanałach pozyskiwania kandydatów aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie kandydatów kontakt telefoniczny z kandydatami znajdującymi się...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Tegometall WSP Polska Sp. z o.o.

Twoje zadania: Prawidłowa i terminowa ewidencja dokumentów księgowych Weryfikacja dokumentów pod kątem przepisów prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa Przygotowanie przelewów dla kontrahentów Regularna weryfikacja płatności otrzymanych od klientów i podjęcie...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Będziesz odpowiadać za: wykonywanie planowych przeglądów i napraw tramwajów, wagonów gospodarczych, historycznych zgodnie z Instrukcją planowo - zapobiegawczych obsług technicznych, wykonywanie napraw pokolizyjnych tramwajów, wykonywanie napraw/ wymiany podzespołów tramwajowych, w tym:...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Marani Sp. z o.o.

Opis stanowiska Kontrola materiałów i komponentów przed przekazaniem ich do produkcji. Kontrola kompletności i jakości dokumentacji dostarczanej wraz z urządzeniami i komponentami. Kontrola urządzeń ciśnieniowych pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: PGO S.A.

Opis stanowiska prowadzenie controllingu finansowego i operacyjnego zakładu produkcyjnego, przygotowywanie analiz finansowych, raportów zarządczych oraz miesięcznych zamknięć wyników, opracowywanie budżetów, prognoz finansowych oraz analiz odchyleń kosztowych, kontrola kosztów produkcji,...