Praca: Specjalista ds. KYC/AML


Specjalista ds. KYC/AML
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KYC/01/WA

Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:

  • pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,
  • samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,
  • współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
  • wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,
  • wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC.
Twój zespół

Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.

Twoje doświadczenie i umiejętności
  • posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,
  • masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,
  • cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,
  • masz silne umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,
  • znasz język angielski na poziomie min. B1.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesachrekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentachaplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofanaw dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Specjalista ds. KYC/AML Radom Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk Finansowy Kontroler Finansowy Warszawa Warszawa Płock
APLIKUJ TERAZ

Senior FP&A Analyst

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: Aon

With over 300 employees, the EMEA Finance Centre in Krakow provides financial services for Aon entities in multiple countries. The role of Senior FP&A Analyst involves providing crucial support to Finance Business Partners and Analysts in other Aon locations. This support includes reporting and...

Material Ledger and Product Costing Specialist

Dodane: 2025-02-21
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: JTI GBS

What this position is about - Purpose: Serve as a key point of coordination for material ledger and product costing activities across global markets and production sites, ensuring consistency and alignment with corporate policies and schedules . What will you do - Responsibilities: Support...

Technik analityk

Dodane: 2025-02-20
Lokalizacja: łódzkie
Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

WG PROGRAMU STAZU, FUNDUSZ PRACY Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: MILE WIDZIANA KSIAZECZKA SANEPIDOWSKA

Globalny analityk finansowy

Dodane: 2025-02-20
Lokalizacja: małopolskie
Pracodawca: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Ustanawianie i utrzymywanie polityk rachunkowości, zapewniając zgodność ze standardami IFRS oraz udzielanie wskazówek zespołowi finansowemu w organizacji. Zwiększanie efektywności funkcji finansowej na poziomie grupy i lokalnym poprzez identyfikowanie i inicjowanie usprawnień w procesach,...


Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubuskie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: świętokrzyskie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Kierownik Biura

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: Grupa Pascal

Zarządzanie obiegiem dokumentacji w oddziale Realizacja strategii rozwoju szkół Pascal Współtworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, marketingowych oraz operacyjnych Organizowanie i koordynowanie akcji promocyjnych w regionie Koordynacja bieżących spraw administracyjno-biurowych...

Pracownik biurowy - Sekretarz szkoły

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: Grupa Pascal

Tworzenie i realizowanie strategii marketingowej Profesjonalny dobór rozwiązań do potrzeb klientów Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych i planowanie aktywności wobec klientów Pozyskiwanie oraz stała współpraca z klientami w zakresie doradztwa, sprzedaży usług edukacyjnych...

Pracownik biurowy - Sekretarz szkoły

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Grupa Pascal

Tworzenie i realizowanie strategii marketingowej Profesjonalny dobór rozwiązań do potrzeb klientów Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych i planowanie aktywności wobec klientów Pozyskiwanie oraz stała współpraca z klientami w zakresie doradztwa, sprzedaży usług edukacyjnych...