Praca: Specjalista ds. AML/CFT


Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.

Specjalista ds. AML/CFT
Zakres obowiązków:
  • Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
  • Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
  • Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
  • Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
  • Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
  • Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
  • Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.
Wymagania:
  • Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
  • Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).
Oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
  • Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
  • Możliwość nauki języków obcych,
  • Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
  • Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów. Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron...

Dodane: 2025-07-30
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA

Twój zakres obowiązków Weryfikacja i analiza danych niezbędnych do oceny ryzyka występującego w całościowej działalności Banku. Sporządzanie analiz i raportów, w tym dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych. Przegląd i walidacja stosowanych modeli, makr i formuł...

Dodane: 2025-07-24
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Opracowywanie analiz dotyczących różnych rodzajów ryzyka (m.in. kredytowego, płynności, kapitałowego), Udział w tworzeniu modeli i narzędzi oceny ryzyka, Raportowanie na potrzeby zarządu i zewnętrznych instytucji, Aktualizacja i tworzenie procedur wewnętrznych, Śledzenie zmian...

Dodane: 2025-07-23
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Praca.pl

Zadania: Analiza danych finansowych w celu oceny ryzyka operacyjnego i kredytowego, Tworzenie raportów i zestawień dla wewnętrznych struktur zarządczych oraz instytucji zewnętrznych, Monitorowanie zgodności działań z regulacjami krajowymi i europejskimi, Udział w opracowywaniu...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: BZK i Wspólnicy sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z rozpoczęciem, przeszeregowaniem i ustaniem stosunku pracy. Sporządzanie i terminowe przekazywanie do ZUS dokumentów: zgłoszeniowych pracowników i członków ich rodzin (ZUA, ZCNA) ora dokumentów wyrejestrowujących...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: JT S.A.

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Księgowanie i rozliczanie dokumentów księgowych Weryfikacja kompletności dokumentów księgowych wpływających do Spółki Prowadzenie rejestru dokumentów księgowych Przygotowanie płatności w bankowości on-line (przelewy krajowe i zagraniczne),...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych CM UMK (UCWBK) Miejsce pracy: Bydgoszcz Główne obowiązki: Kompleksowa realizacja zamówień publicznych związanych z działalnością UCWBK, w tym: sporządzanie ogłoszeń, specyfikacji warunków...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: Remontowa Shipbuilding S.A.

Zakres obowiązków: Przygotowywanie raportów i analiz (cyklicznych oraz ad-hoc) na cele Zarządu oraz podmiotów zewnętrznych; Udział w przygotowywaniu i aktualizowaniu budżetów realizowanych projektów; Uczestnictwo w procesie sporządzania prognoz i analiz finansowych wspierających...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Reagowanie na ogólne pytania dotyczące produktów kredytowych oraz usług mobilnych i internetowych Wsparcie w autoryzacji klientów, w tym aktywacja i blokada kart, zamówienia zastępczych i inne związane z kontem działania Zarządzanie limitami karty oraz aktualizacja danych kontaktowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: SIG Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Rozwój sprzedaży materiałów budowlanych oraz doradztwo techniczne Realizowanie planów sprzedaży Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi Pozyskiwanie nowych klientów Współpracę z dostawcami Dbałość o wizerunek firmy Wymagania:...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Action S.A.

Twoje zadania to: Tworzenie zestawień, raportów i analiz na potrzeby działu zakupów Prowadzenie bieżącej dokumentacji zakupowej Dbanie o porządek w bazach danych i systemach zakupowych Utrzymywanie kontaktu z dostawcami Współpraca z innymi działami firmy Koordynacja spotkań i organizacja...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

profesjonalna obsługa Klientów, dbanie o właściwą ekspozycję towarów, sprzedaż produktów, monitorowanie terminów przydatności, dbanie o porządek. komunikatywności, budowanie pozytywnych relacji z Klientami, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjności i zaangażowania w rzetelne...