Praca: Ekspertka / Ekspert KYC


Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: EKYC/03/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
  • Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
  • Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
  • Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
  • Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
  • Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
  • Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.
Do jakiego zespołu dołączysz?

 

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
  • masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
  • posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
  • dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
  • masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
  • potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
  • dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
  • cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.
Warszawa Radom Specjalista ds. Oceny Ryzyka Warszawa Ekspertka / Ekspert KYC Credit Agricole Bank Polska S.A. Płock
APLIKUJ TERAZ

Ekspertka / Ekspert KYC

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...


Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac (k/m/n)

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Contract Administration Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów, Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, Sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płacowej (w tym także na potrzeby GUS, PFRON, ZUS), Przygotowanie i/lub...

Prawnik / Prawniczka

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: GOMEZ S.A.

Zadania: Przygotowywanie, opiniowanie i weryfikacja umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych Analiza przepisów prawnych i sporządzanie opinii, analiz oraz zestawień dla biznesu Praca z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konsumentów...

Przedstawiciel / Przedstawicielka Handlowa

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: F.H. Sawex Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Stała obsługa sklepów detalicznych na wyznaczonym terenie. Aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwijanie współpracy z obecnymi partnerami. Realizacja planów sprzedażowych i dbanie o widoczność produktów w punktach sprzedaży. Wymagania: Prawo jazdy kat. B....

Bufetowa / Kasjer (k/m) (gastronomia zamknięta)

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Dussmann Polska Sp.z o.o.

Wydawanie posiłków Obsługa kasy fiskalnej Przygotowywanie kanapek, surówek, deserów, sosów itp. Zmywanie naczyń Dbanie o porządek w miejscu pracy Pomoc w kuchni Zaświadczenie z badań sanitarno-epidemiologicznych Doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej Chęci do podjęcia pracy na stałe...

Specjalista / Specjalistka ds. Sprzedaży Farmaceutycznej

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: POLPHARMA S.A.

Zakres obowiązków: Realizacja celów sprzedażowych na powierzonym terenie. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. Samodzielne planowanie działań oraz organizacja pracy w terenie. Promocja produktów oraz dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Wymagania: Wykształcenie wyższe. Prawo jazdy...

Specjalista / Specjalistka ds. Sprzedaży Farmaceutycznej

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: POLPHARMA S.A.

Zakres obowiązków: Realizacja celów sprzedażowych na powierzonym terenie. Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. Samodzielne planowanie działań oraz organizacja pracy w terenie. Promocja produktów oraz dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Wymagania: Wykształcenie wyższe. Prawo jazdy...

Asystent / Asystentka ds. Rekrutacji (m/k)

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubelskie
Pracodawca: AB Job Service Polska Sp. z o.o.

Obecnie, do naszego Zespołu w Lublinie poszukujemy osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności z zakresu rekrutacji i realizacji projektów, związanych z rynkiem niderlandzkim. Jeśli szukasz wyzwań, nie lubisz monotonii i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku, a poza tym, masz...

Procure to Pay Senior Accountant with English and either French or German

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: DEKRA Praca Sp. z o.o.

responsible for accounting P2P processes and supporting the in the EMEA region Location: new GBS Centre in Wroclaw, Poland Job description As a Procure to Pay Senior Accountant, you will be responsible for executing Procure to Pay processes accurately and efficiently, ensuring compliance with...