Praca: Ekspertka / Ekspert KYC


Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola
  • podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
  • kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
  • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
  • przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
  • przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
  • przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
  • udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
  • efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
Twój zespół
Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
  • 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
  • znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
  • umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Urząd Miejski w Głuszycy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. finansowych 1. prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zasób gminy na podstawie otrzymanego od pionu merytorycznego dokumentu OT, PT, MT, LT i innych,...

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K

Ciekawe projekty Odpowiedzialność merytoryczna i koordynacja procesów księgowych dla kilku spółek Wsparcie w kwestiach merytorycznych i usprawnianiu procesów Zapewnienie prawidłowego księgowania wszystkich transakcji biznesowych Koordynacja księgowości w zakresie należności i...

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Politechnika Wrocławska

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania. Zakres obowiązków: obsługa finansowa projektów pozyskanych z programów krajowych i międzynarodowych, w ramach których...

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Bowim S.A.

Opis stanowiska Zarządzanie portfelem spraw na etapie późnej windykacji, minimalizacja strat oraz kontrola efektywności procesów i kosztów Koordynowanie działań windykacyjnych, egzekucyjnych i regresowych we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, kancelariami prawnymi oraz firmami...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: podlaskie
Pracodawca: LAKTOPOL - B Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Zarządzanie dokumentacją systemową zgodnie z HACCP oraz FSSC 22000 (opracowanie, weryfikacja, aktualizacja). Prowadzenie audytów wewnętrznych oraz nadzór nad przygotowaniami do audytów zewnętrznych. Promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: PORTOS TR7 sp. z o.o.

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie procesem reklamacyjnym oraz doskonaleniem jakości obsługi klienta. Zakres obowiązków: Opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania reklamacjami Pełna odpowiedzialność za funkcjonowanie Działu Reklamacji i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: SIG Sp. z o.o.

Opis stanowiska: Rozwój sprzedaży produktów ogólnobudowlanych oraz doradztwo techniczne Realizowanie planów sprzedaży Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi Pozyskiwanie nowych klientów Monitoring dostaw Wymagania: Znajomość lokalnego rynku w...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: łódzkie
Pracodawca: Red Bird Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Tworzenie i doskonalenie ofert na marketplace, Zarządzanie projektami uruchamiania nowej sprzedaży na platformach marketplace, Analiza potencjału sprzedaży i kosztów uruchomienia nowej oferty, Analizowanie trendów rynkowych i opracowywanie nowych rozwiązań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: łódzkie
Pracodawca: Red Bird Sp. z o.o.

Obowiązki Tworzenie i ulepszanie oferty produktowej dedykowanej dla platform Marketplace. Prowadzenie projektów uruchomieniowych nowych kanałów i produktów. Analiza potencjału rynkowego, kosztów i opłacalności nowych działań sprzedażowych. Identyfikowanie trendów i wdrażanie innowacji...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Pracodawca: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Do Twoich głównych zadań będzie należało: Profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa Klientów. Sprawne uzupełnianie towaru na półkach. Dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów. Sprawna i profesjonalna obsługa klientów na...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: COLUMB AUTO TRADE sp. z o.o.

Opis stanowiska: Obsługa klientów zainteresowanych importem samochodów z USA. Wyszukiwanie aut na aukcjach online i dobór odpowiednich modeli. Doradztwo na każdym etapie procesu zakupu. Finalizacja transakcji i realizacja indywidualnych celów sprzedażowych. Wymagania: Umiejętność...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Do Twoich głównych zadań będzie należało: Realizacja celów sprzedażowych i marżowych. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi w kanale dostaw i Cash & Carry. Utrzymywanie stałego kontaktu i udzielania wsparcia w prowadzeniu placówki handlowej właścicielowi sklepu...