Praca: Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych


Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola
  • Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta.
  • Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC.
  • Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC.
  • Raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem.
  • Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC.
  • Bierzesz udział w projektach w zakresie KYC.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
  • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Dbasz o precyzję i detale.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Wrocław Legnica Specjalista Analityk Finansowy Credit Agricole Bank Polska S.A. Kontroler Finansowy Wrocław Wałbrzych
APLIKUJ TERAZ

Specjalista / Specjalistka ds. planowania i analiz finansowych

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Oferujemy: Pracę w modelu hybrydowym Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Profesjonalne wdrożenie i przygotowanie do samodzielnej pracy Samodzielność w działaniu i realny wpływ na projekty, w których jesteś Możliwość udziału w programach rozwojowych oraz dostęp do kursów...

Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta. Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC. Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w...

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

Dodane: wczoraj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Comiesięczne uzgadnianie wyników lokalnych ksiąg z wymaganiami grupy (IFRS). Przygotowywanie korekt konsolidacyjnych i zamknięć miesiąca, półrocza i roku. Obsługa konkretnych standardów IFRS (np. IFRS 16, IAS 36, podatki odroczone). Sporządzanie pakietów podatkowych i współpraca z...

Specjalista/Specjalistka

Dodane: 2026-03-04
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe polegające na udziale w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (np....


Dyrektor Biura Rady Fiskalnej

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Biuro Rady Fiskalnej

Osoba na tym stanowisku: kieruje Biurem Rady Fiskalnej, w szczególności: dokonuje czynności formalno-prawnych związanych z zarządzaniem państwową jednostką budżetową, zapewnia obsługę merytoryczną, administracyjną i biurową Rady Fiskalnej; dysponuje dochodami i wydatkami Biura Rady;...

Kosztorysant / Kosztorysantka w Branży Elektrycznej

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Dokładna analiza techniczna dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Udział w wizjach lokalnych na terenie planowanych inwestycji. Przygotowywanie precyzyjnych przedmiarów na podstawie projektów technicznych. Opracowywanie kompleksowych ofert w zakresie...

Specjalista ds. kontroli jakości w laboratorium PCR

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: KleverLab Sp. z o.o.

Kontrola jakości gotowych produktów metodami PCR i eletroforezy; Walidacja i weryfikacja metod laboratoryjnych; Analiza wyników wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości; Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej. Wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia, chemia, mikrobiologia lub...

Kierownik / Kierowniczka Robót Mostowych

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Praca.pl

Opis stanowiska kierowanie i koordynowanie prac na budowie z uwzględnieniem dokumentacji technicznej, budżetu i harmonogramu nadzór nad jakością oraz terminowością wykonywanych robót zarządzanie brygadami własnymi oraz podwykonawcami optymalizacja procesów technologicznych i...

Specjalista / Specjalistka ewidencji pracy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: JSW Logistics Sp. z o.o.

Opis stanowiska: opracowywanie harmonogramów czasu pracy pracowników związanych z działalnością operacyjną kontrolowanie poprawności dokumentacji oraz przygotowywanie raportów i analiz dla przełożonych prowadzenie rejestrów dotyczących eksploatacji sprzętu oraz zużycia paliwa...

Kierowca - Sprzedawca / Vanseller (prawo jazdy kat. C) [K/M]

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: podlaskie
Pracodawca: Bakoma Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Sprzedaż bezpośrednia produktów ogólnopolskiej Spółki. Obsługa stałych klientów na powierzonym obszarze. Budowanie długotrwałych relacji z klientem. Efektywne wprowadzanie nowych produktów. Wymagania: Miejsce zamieszkania w pobliżu wybranego regionu. Prawo jazdy...

Sales Representative B2B (rynek CE / muzyka)

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Audiostacja sp. z o.o.

Zakres obowiązków: opieka nad klientami B2B (sklepy muzyczne, foto/video, komputerowe, Hi-Fi, gaming, sieci handlowe) codzienna, aktywna współpraca z odbiorcami w całej Polsce realizacja planów sprzedażowych i działań ekspansyjnych wizyty handlowe u klientów i budowanie relacji...

Kierowca - Sprzedawca / Vanseller (prawo jazdy kat. C) [K/M]

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubuskie
Pracodawca: Bakoma Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Sprzedaż bezpośrednia produktów ogólnopolskiej Spółki. Obsługa stałych klientów na powierzonym obszarze. Budowanie długotrwałych relacji z klientem. Efektywne wprowadzanie nowych produktów. Wymagania: Miejsce zamieszkania w pobliżu wybranego regionu. Prawo jazdy...