Praca: Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML


Ekspert / Ekspertka ds. Projektów AML
Miejsce pracy: Warszawa
Twoja rola:
  • Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT
  • Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru
  • Uczestniczysz w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT
  • Uczestniczysz w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT
  • Wydajesz opinie i rekomendacje związane z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT
  • Rekomendujesz zmiany w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukujesz usprawnień i synergii
  • Identyfikujesz i raportujesz ryzyko związane z obszarem AML-CFT
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
  • Bardzo dobrze znasz język angielski (co najmniej poziom B2)
  • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym
  • Posiadasz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
  • Dbasz o precyzję i detale
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
  • Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i...

Dodane: 2025-12-10
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: LUX MED Sp. z o.o.

Twoje zadania: Identyfikowanie i analizowanie procesów biznesowych w centrali; Dokumentowanie procesów z użyciem notacji BPMN; Współpraca z właścicielami procesów w celu walidacji i projektowania rozwiązań TO-BE; Tworzenie dokumentacji analitycznej do backlogu (scenariusze, mierniki,...

Dodane: 2025-12-07
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza rentowności usług, kontraktów i jednostek organizacyjnych. Tworzenie raportów i prognoz finansowych oraz scenariuszy „co-jeśli”. Opracowywanie modeli cenowych w oparciu o koszty, rynek i potrzeby klientów. Ocena projektów i inicjatyw biznesowych pod kątem opłacalności....

Dodane: 2025-12-05
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: PORTOS TR7 sp. z o.o.

Opis stanowiska: Analiza kosztów produkcji i kosztów transportu oraz przygotowywanie rzetelnych danych analitycznych Monitorowanie wskaźników wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych Identyfikacja trendów oraz obszarów do optymalizacji kosztowej Wnikliwa analiza wyników w...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubuskie
Pracodawca: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

Do Twoich głównych zadań będzie należało: Profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa Klientów. Dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów. Współdziałanie w tworzeniu wizerunku MAKRO jako firmy przyjaznej Klientowi. Stosowanie...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Politechnika Wrocławska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjną kandydatów na studia (I i II stopnia) oraz promocję oferty edukacyjnej Politechniki Wrocławskiej w szkołach i na targach edukacyjnych. Zakres obowiązków: obsługa rekrutacyjna kandydatów na studia,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. Nadzór nad dokumentacją szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Organizacja i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem placówki. Przygotowywanie bieżących zestawień i terminowe raportowanie działań. Organizacja i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: MOBI Sp. z o.o.

Twoje Zadania Obsługa kluczowych klientów w zakresie tworzyw sztucznych. Prowadzenie działań handlowych i sprzedażowych (szczegóły ustalane indywidualnie). Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z rynkami czesko-języcznymi. Oczekiwania Bardzo dobra, swobodna znajomość języka czeskiego...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Wykonywanie bieżących zadań zleconych przez Dyrektora szkoły. Nadzór nad dokumentacją szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Organizacja i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem placówki. Przygotowywanie bieżących zestawień i terminowe raportowanie działań. Organizacja i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając spółka komandytowo-akcyjna

Opis stanowiska Kontrola jakościowa surowców, półproduktów i gotowych wyrobów meblowych na różnych etapach produkcji. Kontrola pakowania z wewnętrznej i zewnętrznej produkcji. Przeprowadzanie pomiarów, testów wytrzymałościowych oraz wizualnych ocen zgodności wyrobu z dokumentacją...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: KGL S.A.

Twój zakres obowiązków: Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego (Optima) Naliczanie list płac oraz świadczeń pracowniczych Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich Obsługa benefitów pracowniczych i zarządzanie ich systemem Prowadzenie...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Concentrix

Become a Hero: Provide essential support via phone, email, or chat, ensuring users have the best experience. Tech-Savvy Superhero: Provide assistance to customers, ensuring they never miss out on any service experience. Empathetic Professional: Resolve customer complaints with a smile, fostering...