Praca: Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy


Ogłoszenie numer: 10237820, z dnia 2025-09-17

Klient portalu Praca.pl

Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Monitorowanie i analiza umów oraz transakcji bankowych pod kątem potencjalnych podejrzeń o pranie pieniędzy.
  • Wyszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy.
  • Realizowanie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz prowadzenie centralnego rejestru transakcji.
  • Współtworzenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy oraz przygotowywanie zawiadomień do odpowiednich instytucji.
  • Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami w zakresie zwalczania przestępczości finansowej.

Wymagania

  • Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze AML oraz obsługi produktów bankowych.
  • Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji lub analityki.
  • Umiejętność swobodnego poruszania się w systemach do analizy danych oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
  • Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.

Oferujemy

  • Zatrudnienie w stabilnej instytucji finansowej na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjny system premiowy wypłacany kwartalnie.
  • Możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej.
  • Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Monitorowanie i analiza umów oraz transakcji bankowych pod kątem potencjalnych podejrzeń o pranie pieniędzy. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy. Realizowanie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu...

Dodane: 2025-09-15
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Twoje zadania będą obejmować: codzienną pracę z bazą danych podstawowych – ich aktualizację i rozwój, dbanie o jakość i spójność danych w różnych jednostkach biznesowych, tworzenie raportów i monitorowanie kluczowych wskaźników, aktywny udział w procesie dodawania nowych...

Dodane: 2025-09-15
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Medicover sp. z o.o.

Do działu Rozwiązań Cyfrowych i E-Commerce​ poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego w swoją pracę Inżyniera Danych. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na tworzenie nowoczesnych rozwiązań opartych na danych i pracować z ekspertami, którzy dzielą się wiedzą, to miejsce jest dla...

Dodane: 2025-09-15
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: 3MK PROTECTION Sp. z o.o.

Twoje zadania będą obejmować m.in.: zarządzanie i rozwój hurtowni danych – dbanie o jej jakość, efektywność i aktualność, pozyskiwanie i konsolidację danych z różnych źródeł, analizy i opracowywanie procedur walidacji, współpracę z zespołami biznesowymi i IT w zakresie...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: lubuskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Analiza przyczyn źródłowych problemów jakościowych w procesie produkcyjnym Wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz opracowywanie procedur i wytycznych kontroli jakości Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów jakościowych Udział w inicjatywach ciągłego doskonalenia,...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: MONNARI TRADE S.A.

Salon Monnari Praca od zaraz Praca dla osób z doświadczeniem i bez doświadczenia Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku wykształcenia min. średniego z zakończonym okresem nauki dyspozycyjności i odpowiedzialności łatwości w nawiązywania kontaktów...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: MONNARI TRADE S.A.

Salon Monnari Praca od zaraz Praca dla osób z doświadczeniem i bez doświadczenia Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku wykształcenia min. średniego z zakończonym okresem nauki dyspozycyjności i odpowiedzialności łatwości w nawiązywania kontaktów...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
Pracodawca: MONNARI TRADE S.A.

Salon Monnari Praca od zaraz Praca dla osób z doświadczeniem i bez doświadczenia Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku wykształcenia min. średniego z zakończonym okresem nauki dyspozycyjności i odpowiedzialności łatwości w nawiązywania kontaktów...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Concentrix

Respond promptly and professionally to customer inquiries via phone, chat, and email. Maintain clear and accurate documentation of customer interactions, resolutions, and follow-ups in the CRM system. Collaborate with colleagues to enhance the overall customer experience. Stay updated on product...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: EPI Sp. z o.o. Sp. k.

Do Twoich głównych zadań będzie należało: Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów, zgodnej ze standardami firmy. Praca z produktem, atrakcyjne eksponowanie go i doradzanie klientom. Utrzymanie porządku w sklepie i czystości na stanowisku pracy. Aktywna sprzedaż produktów oraz...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Fabe Polska Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: weryfikacja harmonogramu prac za pomocą dedykowanego oprogramowania typu Primavera i/lub Microsoft Project, Excel weryfikacja rysunków projektowych i obliczeń ilościowych weryfikacja specyfikacji umów opracowywanie kosztorysów, obliczeń, analiz i szacunków ilościowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: łódzkie
Pracodawca: ALTOR Sp. z o. o.

Opis stanowiska: Do zespołu realizującego inwestycję kolejową w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Analizy Kosztów, która będzie wspierać działania finansowe i budżetowe związane z budową tunelu. To idealna okazja dla osób po studiach, które chcą...