Praca: Analityk / Analityczka AML


Analityk / Analityczka AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: 2026-01-29
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Dodane: 2026-01-29
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta Sporządzasz lub...

Dodane: 2026-01-29
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: identyfikację obszarów wymagających usprawnień w działaniu instytucji, zbieranie i analizowanie potrzeb użytkowników, projektowanie i wdrażanie automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem platform, takich jak UiPath, Power...

Dodane: 2026-01-28
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Aktywny współudział w kreowaniu i koordynowaniu wdrożenia strategii transformacji w obszarze przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). Wspieranie procesu analitycznego i dogłębna analiza aktualnych trendów rynkowych w logistyce. Tworzenie kluczowych wskaźników efektywności...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Transgourmet Polska

Twój zakres obowiązków: obróbka mięsa, przygotowanie wyrobów mięsnych do wędzenia, transport i wykładanie towaru oraz dbanie o jego właściwą ekspozycję, profesjonalna obsługa klienta, udział w cyklicznych inwentaryzacjach. Nasze wymagania: komunikatywność i umiejętność pracy w...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Transgourmet Polska

Twój zakres obowiązków: rejestrowanie towaru w systemie gospodarki towarowej, transport i wykładanie towaru oraz dbanie o jego właściwą ekspozycję, profesjonalna obsługa klienta, udział w cyklicznych inwentaryzacjach, weryfikacja towaru w punkcie kasowym, weryfikacja zgodności ilości...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Udzielanie wsparcia klientom w języku szwajcarskim niemieckim poprzez telefon, e-mail i czat Pomoc w rozwiązywaniu zgłoszeń dotyczących kwestii technicznych, gwarancyjnych oraz reklamacyjnych Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: SLODKIE sp. z o.o.

Jak wygląda Twój dzień? Prowadzenie rozmów handlowych: telefonicznie, mailowo, online oraz podczas spotkań i wyjazdów do klientów Wyszukiwanie nowych szans sprzedażowych oraz inicjowanie kontaktu z potencjalnymi partnerami na rynkach zagranicznych Udział w targach branżowych i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Fielmann Sp. z o.o.

Czego oczekujemy? Doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klienta Wysokiej komunikatywności i pozytywnego nastawienia do ludzi Chęci nauki i rozwoju zawodowego Mile widziane doświadczenie lub wykształcenie optyczne Twoje zadania: Aktywne doradztwo w doborze opraw, soczewek okularowych i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: DGP Clean Partner Sp. Z o.o.

Branża: usługi porządkowe Forma zatrudnienia: umowa o pracę / B2B Opis stanowiska: Poszukujemy doświadczonej i samodzielnej osoby na stanowisko Zastępcy Dyrektora Operacyjnego ds. Kluczowych Klientów, który będzie odpowiadać za nadzór nad kompleksową realizacją usług porządkowych i...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Katcon Polska Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków Organizacja, koordynowanie i doskonalenie pracy podległego zespołu pracowników. Zapewnienie terminowej realizacji planów produkcyjnych. Nadzór i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz bieżące raportowanie wyników. Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: ISS Facility Services Sp. z o.o.

Zakres obowiązków: Tworzenie i aktualizacja procedur operacyjnych oraz wytycznych dla pracy recepcji​. Kontrola jakości świadczonych usług – prowadzenie audytów i wdrażanie dobrych praktyk. Bieżące wsparcie pracowników w organizowaniu podróży. Organizacja wsparcia recepcji w...