Praca: Analityk AML


Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Eurocash S.A.

Opis stanowiska: Tworzenie i rozwój raportów oraz dashboardów w Power BI wspierających decyzje zarządu i menedżerów. Analiza danych sprzedażowych i rynkowych w celu identyfikacji trendów i rekomendacji strategicznych. Monitorowanie wyników biznesowych, porównywanie ich z benchmarkami...

Dodane: 2025-10-18
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

przygotowywanie analiz operacyjnych oraz raportów wspierających decyzje zarządcze prognozowanie wyników sprzedażowych i kluczowych wskaźników udział w projektach rozwojowych poprzez dostarczanie danych i wniosków prezentowanie rekomendacji dla zespołów wewnętrznych wizualizacja danych w...

Dodane: 2025-10-17
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Tworzenie i administrowanie raportów i wizualizacji w Tableau Tworzenie usprawnień narzędziowych na podstawie zdefiniowanych wymagań z poszczególnych obszarów Łańcucha Dostaw z wykorzystaniem narzędzi w...


Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Zarządzanie procesem dydaktycznym i nadzór nad realizacją programów edukacyjnych Organizacja pracy zespołu nauczycieli i weryfikacja ich zaangażowania Nadzór nad przebiegiem egzaminów i współpraca z instytucjami zewnętrznymi Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie placówki w oparciu o...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: wielkopolskie
Pracodawca: Medicover Stomatologia

Co będziesz robić na co dzień? dbanie o doświadczenia pacjenta, rejestrowanie i umawianie pacjentów na wizyty, promowanie i sprzedaż usług stomatologicznych, obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i urządzeń biurowych. Coś o Tobie: dobrze radzisz sobie ze stresem, a problem jest dla...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: dolnośląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i analizujesz transakcje lub...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola pozyskujesz nowego Klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i ubezpieczeniowych dopasowujesz produkty finansowe do potrzeb i oczekiwań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Twoja rola pozyskujesz nowego Klienta, nie tylko tego, który sam przyjdzie do banku, również dzwonisz i zapraszasz na spotkanie pracujesz na swoją premię, prowadząc aktywną sprzedaż produktów oraz usług bankowych i ubezpieczeniowych dopasowujesz produkty finansowe do potrzeb i oczekiwań...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

telefoniczne i mailowe wsparcie klientów w języku niemieckim, udzielanie informacji dotyczących usług i rozliczeń, pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw i wątpliwości klientów, współpraca z zespołem w celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi. dobra znajomość języka...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Klient portalu Praca.pl

Rejestrowanie sprzedaży i przyjmowanie płatności (gotówka, karta, zaliczki) Wystawianie dokumentów sprzedażowych i ich rozliczanie na koniec zmiany Obsługa klientów przy zwrotach i reklamacjach zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Wspieranie klientów w programach lojalnościowych...

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Lotte Wedel Sp. z o.o.

Sprawdź mieszankę zadań, które czekają na Ciebie w nowej pracy. Będzie słodko! Analiza wyników produkcji raportowanych w systemach: SAP, Nanocode, Excel na poziomie Łańcucha Dostaw Nadzór i potwierdzenie zamknięcia procesu księgowania danych Zakładu Prowadzenie procesu monitoringu...