Praca: Ekspert ds. AML/KYC


 

 

Ekspert ds. AML/KYC
Miejsce pracy: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
  • Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
  • Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KYC.
  • Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie procesów do nowych regulacji.
  • Sporządzanie i aktualizacja indywidualnych ocen ryzyka w rozumieniu ustawy AML.
  • Obsługa bieżących zdarzeń, w tym prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Ocena ryzyka kontrahenta związanego z praniem pieniędzy, kontrolą handlu i finansowaniem terroryzmu.
  • Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania sprawozdań do KNF i GIIF z zakresu AML.
  • Przygotowywanie i kierowanie w imieniu organizacji zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych.
  • Wsparcie projektowania, wdrażania i usprawniania systemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Tworzenie raportów oraz statystyk.
  • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
Nasze oczekiwania względem kandydatów:
  • Doświadczenie powyżej 5 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji.
  • Doświadczenie jako starszy asystent/ekspert w dziale compliance lub prawnym międzynarodowej firmie lub kancelarii prawnej lub praca w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej.
  • Bardzo dobra znajomość obszaru KYC.
  • Doświadczenie w pracy w środowisku rozproszonym.
  • Doświadczenie w pracy zdalnej.
  • Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer).
  • Preferowane kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w analizie AML/KYC w jednostce II linii obrony.
  • Umiejętność pracy pod presją czasu, prowadzenia kilku tematów jednocześnie oraz priorytetyzowania zadań.
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
  • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych w środowisku zdalnym.
  • Dokładność i przedsiębiorcza postawa w realizacji powierzonych zadań.
Oferujemy:
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
  • Elastyczna forma pracy (stacjonarna, zdalna, hybrydowa)- spotykamy się 1-2x w miesiącu w naszym biurze w Warszawie.
  • Będziesz miała/miał realny wpływ na kształt budowanego rozwiązania.
  • Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych.
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny.
  • Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe).
  • Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover.
  • Grupowe ubezpieczenie NNW.
  • Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”.
  • Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover.
Radom Specjalista ds. E-commerce Warszawa Warszawa Medicover Sp. z o.o. Ekspert ds. AML/KYC Płock
APLIKUJ TERAZ

Junior Compliance Controller

Dodane: 2024-04-03
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: Eurofins GSC Poland sp. z o.o.

Junior Compliance Controller oversees handling day-to-day operations related to the compliance with Group’s Finance and Legal Policies and Procedures. This challenging position requires good oversight, a range of organizational skills and knowledge of procedures and internal regulations. You will...


Specjalista ds. BHP

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: ISS Facility Services Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków: Realizacja zadań BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Inicjowanie działań oraz wdrażanie proponowanych rozwiązań w zakresie BHP Koordynacja działań naprawczych i doskonalących Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych oraz tematycznych Czynny...

Asystentka / Asystent sprzedaży w sklepie rolkarskim i narciarskim

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Sport Fanatic, Mikam Michał Małecki

Opis stanowiska Sprzedaż drobnych akcesoriów (kaski, ochraniacze, skarpety itp.) (10% czasu pracy) Pomoc przy sprzedaży - Bootfitterzy zajmują się doborem głównych produktów dla klienta (buty narciarskie, rolki, wkładki i inne akcesoria) a Ty miałabyś/miałbyś pomóc w zapakowaniu...

Doradca Handlowy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Pracodawca: P.G.D. Polska Sp. z o.o.

Wymagania: minimum roczne doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego dyspozycyjność silna motywacja w dążeniu do celu komunikatywność i umiejętność negocjacji łatwość nawiązywania kontaktów umiejętność pracy w zespole prawo jazdy kategorii B Obowiązki: poszerzanie...

Doradca Handlowy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: pomorskie
Pracodawca: P.G.D. Polska Sp. z o.o.

Wymagania: minimum roczne doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Handlowego dyspozycyjność silna motywacja w dążeniu do celu komunikatywność i umiejętność negocjacji łatwość nawiązywania kontaktów umiejętność pracy w zespole prawo jazdy kategorii B Obowiązki: poszerzanie...

Zastępca Kierownika w Dziale Zamówień Publicznych

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: mazowieckie
Pracodawca: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ

Zakres obowiązków: zapewnienie realizacji zadań w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zapewnienie sprawnej pracy Działu zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie...

Sprzedawca - Projektant mebli kuchennych

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: śląskie
Pracodawca: AGATA Spółka Akcyjna

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi Klienta, Projektowanie kuchni wraz z wyceną, Prezentacja projektów, Przyjmowanie i koordynowanie procesu indywidualnych zamówień mebli kuchennych oraz terminów ich realizacji. Od...

Technical Sales Manager

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: opolskie
Pracodawca: ManpowerGroup

Zadania: Pozyskiwanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami w sektorze motoryzacyjnym Analiza potrzeb rynku i klientów w celu dostosowania oferty produktowej Przygotowywanie i negocjowanie ofert handlowych oraz umów z klientami Współpraca z działem R&D oraz produkcji w celu...

Administrator / Administratorka Budowy

Dodane: dzisiaj
Lokalizacja: opolskie
Pracodawca: NES Global Talent

Obowiązki: Zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstwa (archiwizowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów, nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą) Nadzór nad obiegiem dokumentów w firmie, jak i na budowie Prowadzenie rejestrów budowy (korespondencja, protokołowanie zmian,...